台灣‧扁珍均列洗錢罪被告‧台限制扁出境

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  2008-08-17 14:30       
                                                        

                         

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  涉嫌洗黑錢的台灣前總統陳水扁，已被當局禁止出境，創下首位卸任元首遭限制出境的先例。（圖：法新社）
  
  

                                                                                       
               
                                          

                                                                                （台灣‧台北）涉嫌洗黑錢的台灣前總統陳水扁，已被當局禁止出境，創下首位卸任元首遭限制出境的先例。
檢方兵分三路查案
特偵組上週六（16日）破天荒搜索陳水扁的住家及辦公室。檢方兵分三路搜索扁家、扁辦及扁妻舅吳景茂家。
特偵組在搜索後認為出現重大案情，為防止陳水扁潛逃出境，特偵組在洗錢疑案中將陳水扁夫婦均列為特偵字案洗錢罪被告，並下令移民署等機關對陳水扁限制出境。
吳淑珍此前已因公務機要費案被限制出境。
或通緝陳致中黃睿靚
特偵組並表示，陳水扁的兒子和媳婦陳致中、黃睿靚若再約談不到，將發佈通緝。
據瞭解，特偵組在搜查中，帶走了電腦主機和帳冊等資料，涉及清洗黑錢和公務機要費案。
另外，特偵組公務機要費發言人朱朝亮說，檢方後續重點將鎖定在查資金，檢方也決定將派員前往新加坡，調查扁家在新加坡資金的源頭為何。
發現扁另4個神秘帳戶
據指出，特偵組掌握資料發現，陳水扁家族匯款海外地區不只瑞士、新加坡、開曼群島，應還有其他國家，特偵組已鎖定4個神秘帳戶，全力追查陳水扁家族海外金錢流向。
據瞭解，這四個還沒曝光的神秘帳戶，陳水扁兩次總統大選時，資金進出更為驚人，其中有不少筆上千萬現金存入，甚至2004年大選期間，還有一次存入5000萬元現金的紀錄。
這四個神秘帳戶支出部份，除了支付選舉廣告等費用，還經常有資金轉入扁子女、媳婦、女婿名下帳戶，有時再從他們帳戶匯出給第三人，檢方懷疑是否由扁家第二代帳戶匯到海外，可能涉及洗錢，將會調查清楚。
專案鎖定新國洗錢起點
前往瑞士調查陳水扁海外密帳案的台北地檢署主任檢察官慶啟人星期日傍晚返台，慶啟人返台後，將與特偵組專案檢察官進行專案會議，帶回的資料，也會交給特偵組作為偵辦的重要參考。
據瞭解，後續的司法互助，專案小組將把重點放在新加坡，希望能一舉突破匯入新加坡的資金來源，讓全案有突破性的進展。
檢調透露，扁家海外密帳，資金轉匯的起點都在新加坡的銀行，但從台灣或海外第三地，進入新加坡的資金，才是突破洗錢的關鍵，也就是要證明“犯罪所得”的前提，由於牽涉銀行對客戶隱私的保密，加上洗錢罪中頻生的“斷點”，解讀上難度頗高，恐費時甚久，法務部希望在與新加坡的司法互助上有所突破。
岳母：陳致中週內返台
黃睿靚的母親吳麗華說，她不清楚海外帳目，但陳致中辦妥入學註冊後，下週會回台北。
在爆發洗錢疑雲前，陳致中、太太黃睿靚、女兒陳潔歆與岳母吳麗華4人，8月9日搭乘長榮航空商務艙悄悄離台。
其中，吳麗華在週六晚上帶著外孫女陳潔歆搭乘長榮航空班機先行返台，可能想避免外界耳目，吳麗華刻意選在櫃檯準備收攤最後一刻抱著陳潔歆登機。
她告訴記者，有關帳目的事，她不清楚；至於陳致中在辦妥入學手續後，下週會返台，即不再回應任何問題。
原本陳致中夫婦初定2009年1月19日班機，看來在檢方要求下，可望提前下週返台作證。
另據目擊者指出，陳致中夫婦等一行人9日離台後，在近20小時飛行途中，十分低調，很少走動，刻意不讓外界知道他們是前第一家庭成員，但由於女兒陳潔歆才一歲多，難免吵鬧聲音會大一些，比較引人注意。
吳涉珍兄長接受偵訊
吳淑珍的兄長吳景茂表示，將會在週一（18日）前往特偵組接受偵訊。
在陳水扁匯款海外案中疑似將帳戶借給吳淑珍使用的吳景茂，連日來未曾公開現身，連週六檢調人員前往住家搜索時也不在家。
他週日上午開著自用休旅車準備載母親吳王霞及兒子吳泰德出門時，遇上守候在門口的記者。
吳景茂說，將於週一前往特偵組進行說明，之後便驅車離去，未再發表其他意見。
陳水扁涉洗錢
馬英九難過
台灣總統馬英九對陳水扁涉嫌洗黑錢表示很難過，認為這種事令人想起菲律賓前總統馬可斯。
他也說，他不覺得政府在陳致中出境的那時候，有權限制陳致中出境。
但他認為陳致中應該會回來，畢竟陳致中是學法律的。
誰“暗摃”黃睿靚開戶情資？
檢調首長互推責任
外傳前調查局長葉盛茂“暗摃”黃睿靚在開曼群島開戶的情資，對此，檢察總長陳聰明表示，從未接獲葉盛茂以口頭或公文告知此事，他已要求檢察官介入調查，也相信葉盛茂會坦然面對。
不過，葉盛茂發佈聲明稱，他於今年1月底已交代調查局洗錢防制中心，將黃睿靚在開曼開戶的情資，辦妥公文後，準備由他親自送交陳聰明。
聲明指出，2月初，葉盛茂攜帶這份公文，向陳聰明口頭報告，當時，陳聰明表示，若沒有具體事證，可由調查局自行處理，於是葉才未把公文交給陳聰明。
隨後，因正逢總統大選，時機敏感，而暫時擱置。選後他又忙於退休前的繁瑣事務，以致未再處理，也未向任何人提及此一情資。
葉盛茂在聲明中表示，由於其個人疏失，造成社會諸多揣測及質疑，他甚為自責，除願受調查外，也向社會大眾、法務部長官、總長及調查局同仁表達歉意。
對於葉盛茂的聲明內容，陳聰明說根本沒有這一回事，“上次講那樣，怎麼這次又講這樣？”